Criptovalute: sotto indagine in Francia, Binance esce dal mercato olandese

- di: Redazione
 
Il più grande scambiatore di criptovalute al mondo, Binance, è oggetto di indagine da parte delle autorità francesi, che indagano nell'ambito di accertamenti antiriciclaggio. La notizia giunge dopo l'annuncio che Binance è uscita dal mercato dei Paesi Bassi, dopo che la società non è riuscita a ottenere una licenza dalla banca centrale olandese.
In una dichiarazione Binance ha confermato che le autorità francesi sono state nei suoi uffici la scorsa settimana.

Criptovalute: sotto indagine in Francia, Binance esce dal mercato olandese

"La scorsa settimana abbiamo avuto una visita in loco da parte delle autorità competenti. Binance, come sempre, è stato pienamente collaborativo e abbiamo rispettato i nostri obblighi di conseguenza. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine su tutti i requisiti di conformità in corso per sostenere standard elevati", ha detto un portavoce della società.
Binance sta affrontando sfide negli Stati Uniti e in Europa.
Negli Stati Uniti, è stata citata in giudizio da due regolatori finanziari - la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities Futures Trading Commission - che affermano che ha operato negli Stati Uniti illegalmente e ignorando le leggi volte a proteggere gli investitori.

La SEC ha anche accusato l'azienda e il fondatore Changpeng Zhao di aver gestito male i fondi dei clienti. Le operazioni statunitensi della società sono attualmente in trattative con la SEC per evitare un congelamento totale dei beni. Binance ha avvertito che le sue operazioni "si fermeranno" se un giudice statunitense accoglierà la richiesta del regolatore per un ordine di congelamento dei beni.
L'unità di Binance nel Regno Unito, Binance Markets Limited, è stata rimossa dal registro della Financial Conduct Authority il 30 maggio, su richiesta della società, lasciandola senza entità autorizzate nel Regno Unito, afferma il sito web della FCA .
Notizie dello stesso argomento
Trovati 95 record
16/01/2025
L’economia del Regno Unito ha registrato una crescita dello 0,1% a novembre, deludendo le ...
16/01/2025
Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha delineato una strategia volta a com...
16/01/2025
Per dicembre 2024 l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) conferma un incremento dell’i...
16/01/2025
"Legati nella passione. Uniti  nell'eccellenza": è questo il motto della nuova partnership...
16/01/2025
La transizione energetica italiana accelera grazie alla partnership tra Intesa Sanpaolo e ...
16/01/2025
Azimut: utile netto 2024 verso quota 600 milioni di euro
Trovati 95 record